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海王星娱乐博彩合作

时间:2019-02-21

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银监会高度重视和关注邮储银行“合规大讨论”活动,银监会四部主任沈晓明亲自到会,并作重要讲话。他强调了合规管理的重要性以及违规将带来严重后果,指出不重视合规将付出“严重的、沉重的、惨痛的”代价。沈晓明高度评价了邮储银行成立以来的合规建设工作,深入分析了邮储银行合规建设的特殊性并提出要求,希望每位邮储银行员工从自己做起,从现在做起,扎实做好合规风险防控工作。

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根据规定,当联网核查系统反馈居民身份证已失效、已挂失或者非居民身份证件信息不一致时,银行如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证为失效或者挂失证件、非居民身份证件为虚假证件的,则应拒绝为客户办理相关业务;其中,对于客户以虚假身份证件或者冒用他人证件骗取开户或办理其他业务的,银行还应向公安机关报案。

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